本公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
浙江三力士橡膠股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于２００８年９月１８日９：３０以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知已于２００８年９月１２日以電話、電子郵件等方式通知各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，會(huì)議參會(huì)董事５人，實(shí)際參會(huì)董事５人。本次會(huì)議的參會(huì)人數(shù)、召集、召開(kāi)程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議由董事長(zhǎng)吳培生主持。經(jīng)認(rèn)真審議，與會(huì)董事通過(guò)通訊表決，以５票同意、０票不同意、０票棄權(quán)形成如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》。
同意公司發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣５０００萬(wàn)元的短期融資券，并委托交通銀行股份有限公司作為公司此次發(fā)行短期融資券的主承銷(xiāo)商。發(fā)行方案具體內(nèi)容如下：
（１）融資券名稱(chēng)：浙江三力士橡膠股份有限公司２００８年度短期融資券
（２）發(fā)行人：浙江三力士橡膠股份有限公司
（３）主承銷(xiāo)商：交通銀行股份有限公司
（４）計(jì)劃發(fā)行規(guī)模：根據(jù)《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)短期融資券業(yè)務(wù)指引》規(guī)定，待償還融資券余額不能超過(guò)公司凈資產(chǎn)的４０％。截止２００７年１２月３１日，公司的凈資產(chǎn)為 １４，０７５．４４萬(wàn)元，本期短期融資券計(jì)劃發(fā)行規(guī)模為不超過(guò)人民幣５０００萬(wàn)元，占公司凈資產(chǎn)的比例為３５．５２％。具體發(fā)行數(shù)額將根據(jù)在中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)及發(fā)行當(dāng)時(shí)市場(chǎng)情況確定。
（５）發(fā)行本期融資券的目的：發(fā)行短期融資券可以降低公司的銀行貸款比例，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)；降低融資成本，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用。
（６）融資券期限：３６５天。
（７）融資券面額：人民幣１００元。
（８）融資券利率：具體發(fā)行利率及計(jì)息方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與主承銷(xiāo)商根據(jù)發(fā)行當(dāng)時(shí)市場(chǎng)利率協(xié)商確定。
（９）發(fā)行融資券對(duì)象：全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止投資者除外）。
（１０）發(fā)行融資券的授權(quán)：提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行融資債券事宜，并授權(quán)董事會(huì)在相關(guān)監(jiān)管部門(mén)允許的范圍內(nèi)對(duì)發(fā)行條款作適當(dāng)調(diào)整。
（１１）上述事項(xiàng)需提交公司２００８年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)后實(shí)施。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)２００８年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
同意在２００８年１０月６日在公司會(huì)議室召開(kāi)２００８年第四次臨時(shí)股東大會(huì)， 將上述議案提交股東大會(huì)審議。
股東大會(huì)的詳細(xì)情況見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)：ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２００８年９月１９日《證券時(shí)報(bào)》上的《浙江三力士橡膠股份有限公司關(guān)于召開(kāi)２００８年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
浙江三力士橡膠股份有限公司董事會(huì)
二〇〇八年九月十八日
股票代碼：００２２２４ 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：三力士 公告編號(hào)：２００８－０２８
浙江三力士橡膠股份有限公司
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