深圳一走私團伙在其收購的“空殼”加工貿易企業的掩護下，大肆走私倒賣國家重點監管的進口化工原料，涉案高達3.73億元，偷逃稅款7533萬元。偵辦此案的深圳海關今天向記者透露，目前涉案團伙中23名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，其中9人已被執行逮捕。
風險數據分析“捕獲”疑點
據深圳海關介紹，今年6月初，由該關“稅收防控小組”在對企業通關數據進行分析時發現，注冊資本僅為500萬元的“惠州市某化工有限公司”，自2008年12月份開始，陸續以進料加工對口合同的方式突擊進口了TDI(甲苯二異氰酸酯)9000余噸，占同期深圳關區TDI進口量的80%，卻沒有任何進口相應專用生產設備的記錄，存在重大疑點。
深圳海關立即對該企業通關數據進行實時監控，并安排海關緝私警察開展了外圍調查。監控的通關數據顯示，該企業進口量大、時間短，但實際生產規模小，員工只有30余名，廠房位置偏僻，設施簡陋，不具備加工大批量料件的能力。
同時，海關緝私警察經過連夜蹲守還發現，每到夜晚，就有一批批嶄新的紫色和紅色桶裝保稅貨物由粵港貨柜車運入廠區，卸貨后立即被國內一些貨車裝運離廠。之后又有大量陳舊的藍色桶裝貨物被運進廠內，粘貼新標簽后申報出口。
種種跡象表明，該公司存在“假生產”、“假出口”倒賣保稅料件的重大嫌疑，且其背后隱藏著一個專業性較強的走私犯罪團伙。
6月23日晚，深圳海關緝私局聯合惠州海關緝私分局，一舉抓獲涉案人員34名。經對嫌疑人審訊和調查取證，初步掌握了該企業半年多時間里共走私TDI等1.2萬噸，案值逾兩億元。
根據此案線索，深圳海關緝私局擴大戰果，又發現該團伙利用另一企業采取相同手法走私同類貨物。6月25日，再次采取行動，又查獲“惠州某膠粘電子制品公司”走私TDI大案，案值1.73億元，偷逃國家稅收3533萬元。
至此，深圳海關查獲的兩起走私TDI案件，共計案值3.73億元，涉稅7533萬元。