藍星化工新材料股份有限公司第四屆董事會第十五次會議決議公告暨召開2010年第一次臨時股東大會的通知
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藍星化工新材料股份有限公司第四屆董事會第十五次會議，于2010年1月15日以電子郵件方式向全體董事發出會議通知，并于2010年1月21日以通訊表決的方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議審議并通過如下決議：
一、審議《關于馮益民先生辭去公司董事職務》的議案；
因工作變動原因，董事會同意馮益民先生辭去公司董事職務。公司董事會對馮益民先生在任職期間為公司所作的貢獻表示感謝。
表決結果：同意9票,反對0票,棄權0票
此項議案尚需提交公司2010年度第一次臨時股東大會審議
二、審議《關于推薦陸曉寶先生為公司董事候選人》的議案；
鑒于馮益民先生辭去公司董事職務，本公司控股股東中國藍星（集團）股份有限公司推薦陸曉寶先生為公司董事候選人。經公司提名委員會委員合議，同意陸曉寶先生為公司董事候選人，并提交董事會審議。（陸曉寶先生簡歷見附件）
關聯董事馮益民、劉韜、焦崇高回避表決，其他有表決權的六名董事進行表決。
公司獨立董事管維立、孫燕紅、孟全生對推薦陸曉寶先生為公司董事候選人已發表同意的獨立意見。
表決結果：同意6票,反對0票,棄權0票
此項議案尚需提交公司2010年度第一次臨時股東大會審議
三、審議《關于公司向招商銀行股份有限公司北京亞運村支行申請5億元人民幣綜合授信額度》的議案；
公司原在招行亞運村支行的5億元人民幣綜合授信額度即將到期，隨著公司經營生產規模的不斷擴大，為確保項目及進出口業務的正常進行，決定向該行繼續申請5億元人民幣綜合授信額度，期限一年。此項綜合授信額度由中國藍星（集團）股份有限公司提供擔保
表決結果：同意9票,反對0票,棄權0票
四、審議《關于本公司下屬分公司藍星化工新材料股份有限公司江西星火有機硅廠向中國銀行股份有限公司永修支行申請2.98億元人民幣綜合授信額度》的議案；
鑒于江西星火有機硅廠原在中行永修支行的3.18億元人民幣綜合授信額度已到期，根據企業生產經營之需要，決定繼續向該行申請2.98億元人民幣綜合授信額度，期限二年。此筆授信由中國藍星（集團）股份有限公司提供擔保。
表決結果：同意9票,反對0票,棄權0票
五、審議《關于本公司下屬分公司藍星化工新材料股份有限公司江西星火有機硅廠向中國銀行股份有限公司永修支行申請5.7億元人民幣項目貸款》的議案；
江西星火有機硅廠因新建12萬噸/年有機硅下游系列產品項目向中行永修支行申請5.7億元人民幣項目貸款，期限八年。此項貸款由中國藍星（集團）股份有限公司提供擔保。
表決結果：同意9票,反對0票,棄權0票
六、審議《關于本公司下屬分公司藍星化工新材料股份有限公司江西星火有機硅廠向中國工商銀行股份有限公司永修支行申請1億元人民幣流動資金貸款》的議案；
鑒于江西星火有機硅廠原在工行永修支行的1億元人民幣流動資金貸款已到期，根據該公司生產經營之需要，決定繼續向該行申請1億元人民幣流動資金貸款，期限一年。此項貸款由中國藍星（集團）股份有限公司提供擔保。
表決結果：同意9票,反對0票,棄權0票
七、審議《關于為全資子公司南通星辰合成材料有限公司向中國銀行股份有限公司南通分行申請的10.73億元人民幣綜合授信額度提供擔保》的議案；
鑒于南通星辰合成材料有限公司原在中國銀行南通分行2.5億元人民幣綜合授信額度及1.4億元項目貸款已到期，為保證企業生產經營之需要，同時貫徹實施資金集中管理，決定向該行申請10.73億元人民幣綜合授信額度。公司擬同意為上述綜合授信額度提供擔保，擔保期限二年。同時南通星辰合成材料有限公司為公司提供反擔保。南通星辰合成材料有限公司最近一期經審計的資產負債率為52.73％。目前公司對外擔保總額（均為全資、控股子公司提供的擔保）6.8億元，占最近一期經審計的凈資產的比例為21.68％。
表決結果：同意9票,反對0票,棄權0票
此項議案尚需提交公司2010年度第一次臨時股東大會審議
八、審議《關于為全資子公司南通星辰合成材料有限公司向中國農業銀行南通經濟技術開發區支行申請的8000萬元人民幣綜合授信額度提供擔保》的議案；
鑒于南通星辰合成材料有限公司原在中國農業銀行南通經濟技術開發區支行的8000萬元人民幣綜合授信額度已到期，為保證企業生產經營之需要，決定向該行繼續申請8000萬元人民幣綜合授信額度。公司擬同意為上述綜合授信額度提供擔保，擔保期限二年。同時南通星辰合成材料有限公司為公司提供反擔保。南通星辰合成材料有限公司最近一期經審計的資產負債率為52.73％。目前公司對外擔保總額（均為全資、控股子公司提供的擔保）6.8億元，占最近一期經審計的凈資產的比例為21.68％。
表決結果：同意9票,反對0票,棄權0票
此項議案尚需提交公司2010年度第一次臨時股東大會審議
九、審議《關于為間接控股子公司南通中藍工程塑膠有限公司向中國銀行股份有限公司南通分行申請的8000萬元人民幣綜合授信額度提供擔保》的議案；
鑒于南通中藍工程塑膠有限公司原在中國銀行南通分行3000萬元人民幣綜合授信額度已到期，為保證企業生產經營之需要，同時貫徹實施資金集中管理，決定向該行申請8000萬元人民幣綜合授信額度。公司擬同意為上述綜合授信額度提供擔保，擔保期限二年。同時南通中藍工程塑膠有限公司為公司提供反擔保。南通中藍工程塑膠有限公司最近一期經審計的資產負債率為56.65％。目前公司對外擔保總額（均為全資、控股子公司提供的擔保）6.8億元，占最近一期經審計的凈資產的比例為21.68％。
表決結果：同意9票,反對0票,棄權0票
此項議案尚需提交公司2010年度第一次臨時股東大會審議
十、審議《關于召開2010年第一次臨時股東大會》的議案。
表決結果：同意9票,反對0票,棄權0票