滄州大化股份有限公司2009年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議無新提案提交表決；
●本次會議無否決提案。
一、會議召開和出席情況
滄州大化股份有限公司2009年度股東大會于2010年3月26日上午8：30在滄州大化賓館第一會議室召開，出席本次股東大會的股東及股東授權代表共計4人，代表有表決權的股份數145,344,479股，占公司股份總額的56.05%。本次股東大會由公司董事會召集，會議由董事長平海軍主持，公司董事、監(jiān)事及見證律師列席了本次會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合有關法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定。本次會議已于2010年3月6日通知全體股東。
二、提案審議情況
大會以現(xiàn)場記名投票表決方式逐項審議并通過了以下議案：
1、審議通過了《公司2009年度監(jiān)事會工作報告》的議案；
表決結果：同意145,344,479股，占參加會議有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
2、審議通過了《2009年度財務決算報告》；
表決結果：同意145,344,479股，占參加會議有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
3、審議通過了《2009年度利潤分配預案》；
公司決定以2009年末總股本259,331,620股為基數，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.8元（含稅），共計20,746,529.60元，剩余341,433,603.82元結轉至下年度分配。本年度不送紅股也不進行公積金轉增股本。
表決結果：同意145,344,479股，占參加會議有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
4、審議通過了《2009年度董事會工作報告》；
表決結果：同意145,344,479股，占參加會議有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
5、審議通過了《關于聘用2010年度會計審計機構的議案》；
公司決定繼續(xù)聘用“天職國際會計師事務所有限公司”為公司2010年度會計審計機構，年度財務審計費30萬元，審計期間差旅費、食宿費由公司承擔，聘期一年。
表決結果：同意145,344,479股，占參加會議有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
6、審議通過了《關于公司日常關聯(lián)交易的議案》；
根據《股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定，本議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東滄州大化集團有限責任公司回避表決。
表決結果：同意330,256股，占參加會議有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
7、審議通過了《關于調整監(jiān)事會成員的議案》；
本公司第四屆監(jiān)事會主席張郁金先生，因退休向本屆監(jiān)事會提出辭職，公司監(jiān)事會經過考慮，批準張郁金先生辭去監(jiān)事職務。現(xiàn)聘任褚繼樹先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事。
個人簡歷：
褚繼樹，男，1959年10月10日出生，雙大專學歷，高級經濟師。曾任滄州大化集團公司黨委委員、辦公室主任兼黨委辦公室主任、黨支部書記；滄州大化集團公司總經理助理兼滄州大化集團建筑公司經理、滄州大化股份有限公司技術改造項目指揮部副總指揮；現(xiàn)任滄州大化集團公司黨委委員、監(jiān)事會主席、建筑公司經理兼黨支部書記。
表決結果：同意145,344,479股，占參加會議有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
8、審議通過了《關于發(fā)行短期融資券的議案》；
為補充公司所需流動資金的需要，從降低融資成本、節(jié)約擔保資源方面考慮，公司決定發(fā)行短期融資券。預計發(fā)行5億元，綜合成本約為每年4.0%(預計發(fā)行一年期短期融資券的發(fā)行利率約為3.6%，短期融資券承銷費用約為每年0.4%。但受發(fā)行時的利率水平、公司評級情況等影響，發(fā)行利率會有所波動)。
表決結果：同意145,344,479股，占參加會議有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。
9、審議通過了《滄州大化股份有限公司獨立董事2009年度述職報告》。
表決結果：同意145,344,479股，占參加會議有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股。